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“pasquale bianchi”

1 - 5 de 5 resultados para “pasquale bianchi”
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    de Michele Carbone, Pasquale Bianchi, Valerio Vallefuo ...
    Negli ultimi anni, il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha visto l’emanazione di numerose norme attuative.Il volume è un utile strumento al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad ... Leer más

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  • Le nuove regole antiriciclaggio

    de Pasquale Bianchi, Michele Carbone, Valerio Vallefuoco ...
    Il recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 nell’ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale. La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati ... Leer más

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  • Le nuove regole antiriciclaggio

    de Michele Carbone, Pasquale Bianchi, Valerio Vallefuoco ...
    La Guida LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO si pone al servizio di tutti i soggetti obbligati (intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) chiamati ad affrontare rilevanti cambiamenti che comportano la rivisitazione ed il perfezionamento dei propri assetti organizzativi nonché della loro policy in materia, ... Leer más

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